ED ने VIPS समूह की कंपनियों की तलाशी ली :-Hindipass

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विनोद खुटे, जो कंपनियों के VIPS समूह और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस (GAB) को नियंत्रित करते हैं, की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई थी, जासूसों ने पुणे और अहमदनगर में उनके और उनके आरोपी सहयोगियों से जुड़े परिसरों में तलाशी ली थी, जो विभिन्न अवैध व्यापार में लिप्त थे। क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवाएं।

ईडी ने कहा कि उसने 25 मई को छापेमारी के दौरान 18.54 करोड़ रुपये की नकदी और बैंक बैलेंस जब्त किया। ईडी ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में आरोप लगाया, “अब तक की जांच से संकेत मिलता है कि ब्याज/कमीशन आय अर्जित करने के लिए निवेश करने की आड़ में विभिन्न निवेशकों से बैंकिंग चैनलों और नकदी दोनों के माध्यम से 125 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए गए हैं।”

ईडी ने आधिकारिक तौर पर बताया कि वीआईपी समूह की कंपनियों ने संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से जो आय अर्जित की, उसे हवाला के माध्यम से विभिन्न देशों में भेज दिया गया। खुटे दुबई में रहता है, ईडी ने घोषणा की।

एजेंसी के मुताबिक, ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस ई-कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल के जरिए उत्पाद बेचता है और इसी नाम का ऐप गूगल प्ले स्टोर और एपल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। “..यह पता चला है कि मैसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस अवैध और अनधिकृत बहु-स्तरीय विपणन योजनाएं चला रहा है, जहां एक व्यक्ति एक सदस्य और अन्य उपभोक्ताओं / ग्राहक के रूप में योजना में शामिल होने पर उन्हें कमीशन देना होगा। ईडी ने समझाया, “आवेदन के लिए निवेश/व्यय उसके खाते/बटुए में जमा किए जाएंगे।”

कहा जाता है कि कंपनी ने विभिन्न निवेशकों से इस तरह ₹125 करोड़ जुटाए हैं। यह भी पाया गया कि GAB मैसर्स काना कैपिटल के व्यवसाय का विपणन करता है, जो विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो, स्टॉक ट्रेडिंग आदि में विभिन्न ग्राहकों के लिए एक दलाल के रूप में कार्य करता है।

मैसर्स काना कैपिटल्स ने VIPS समूह की कंपनियों के निदेशकों के परामर्श से, GAB के ग्राहकों के लिए VIPSWALLET और VIPSFINSTOCK में निवेश करने, क्रिप्टोकरेंसी और स्टॉक खरीदने, बेचने और खरीदने के बारे में विभिन्न साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और अन्य ग्राहकों को कैसे पेश किया जाए। अवैध और अवैध व्यापार लालच ईडी ने दावा किया कि यह एक अनधिकृत बहु-स्तरीय विपणन योजना थी।

ईडी ने बताया कि कुंटे ने हाल ही में पुणे में मैसर्स डी धनश्री मल्टी-स्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड को कथित रूप से फर्जी योजनाओं में निवेशकों को लुभाने के लिए सूचीबद्ध किया था, जहां वह प्रति माह 2 से 4 प्रतिशत ब्याज की पेशकश कर रहा था।


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