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नोएडा में हाल के महीनों में काले धन को सफेद करने के लिए कई हवाला तस्करों को पकड़ा गया है। नोएडा में फलते-फूलते कारोबार ने इसे हवाला कारोबार का केंद्र बना दिया है।
जैसे-जैसे हाई-टेक शहर नोएडा में कारोबार का विस्तार होता है, वैसे-वैसे हवाला कारोबार का नेटवर्क भी बढ़ता जाता है। नोएडा पुलिस ने पिछले एक साल में ऐसे तीन से चार बड़े हवाला ठगों का भंडाफोड़ किया है।
जांच में पता चला कि नए हवाला मॉड्यूल के तहत नोएडा में काले धन को लगातार सफेद धन में बदला जा रहा है, जिसमें नोएडा की कई बड़ी शेल कंपनियां भी शामिल हैं.
नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने पिछले हफ्ते दो हवाला ठगों को उड़ाया। एक का संबंध जयपुर से था जहां 10 लाख रुपए मिले, हालांकि यह सिर्फ फर्जी पैसा था और सौदा 2 करोड़ रुपए में बताया गया था। दूसरे का पटना कनेक्शन है जहां से 50 लाख रुपये निकले थे।
इससे पहले सेक्टर 58 पुलिस ने गुजरात, दिल्ली और मुंबई के हवाला कारोबारियों से 30 लाख रुपये से ज्यादा जब्त किए थे। प्रतिवादियों ने कथित तौर पर सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड में फर्जीवाड़ा कर काले धन को सफेद धन में बदलने की कोशिश की।
नोएडा में गिरफ्तार आरोपियों ने भारत और विदेश की कई कंपनियों से सीएसआर फंड लेकर अपनी शेल कंपनियों में 33 फीसदी कमीशन लेकर कैश डोनेट किया.
इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां हवाला सौदों की जांच करती हैं। आईबी और ईडी के अलावा, आयकर प्रशासन को हवाला मामलों की जांच करने का काम भी सौंपा गया है, जिसके कारण नोएडा में गिरफ्तारियां हुईं।
कई अधिकारियों द्वारा जांच करने पर पता चला कि नोएडा तेजी से हवाला कारोबार का नया केंद्र बनता जा रहा है।
सीएसआर क्या है?
देश-विदेश की कंपनियों को राज्य की ओर से सामाजिक कार्यों के लिए सीएसआर फंड से एक निश्चित राशि दान करने की आवश्यकता होती है। सीएसआर के चक्कर में बड़ी कंपनियों को कई करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में आरोपियों ने एक बड़ी कंपनी के मालिकों से संपर्क कर उनके सीएसआर फंड का हिस्सा उनकी फर्जी कंपनी में डाल दिया और उन्हें सामाजिक कार्यों में खर्च किए गए पैसे को दिखाकर काले से सफेद कर दिया. बैलेंस शीट पर सीएसआर फंड दिखाने से कई बड़ी कंपनियों को टैक्स रिफंड भी मिलता है।
–आईएएनएस
Pkt./UK/Bg
(बिजनेस स्टैंडर्ड के कर्मचारियों द्वारा इस रिपोर्ट के केवल शीर्षक और छवि को संशोधित किया जा सकता है, शेष सामग्री एक सिंडीकेट फीड से स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है।)
पहले प्रकाशित: मई 21, 2023 | 8:30 पूर्वाह्न है
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