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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ₹4,000 करोड़ के शोधन की संदिग्ध विदेशी-पंजीकृत ऑनलाइन गैंबलिंग कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई की। सोमवार से, ईडी ने भारत में अपने संचालन के नेटवर्क और फेमा के तहत इसके अवैध धन संचय को उजागर करने के लिए पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 25 परिसरों में दो दिनों की अवधि में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।
से जुड़े ग्यारह परिसर हवाला ईडी के मुताबिक, दिल्ली में सात, गुजरात में सात, महाराष्ट्र में चार, मध्य प्रदेश में दो और आंध्र प्रदेश में एक ऑपरेटर की तलाशी ली गई। ईडी ने पहचान की है हवाला ईडी ने बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि आशीष कक्कड़, नीरज बेदी, अर्जुन अश्विनभाई अधिकारी और अभिजीत खोट जैसे ऑपरेटरों और उनसे जुड़े अन्य लोगों और संगठनों की भी तलाशी ली गई।
प्रॉक्सी संस्थाएं
ईडी के मुताबिक, तलाशी के दौरान की गई बरामदगी में आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल जुए की गतिविधियों से असंबंधित प्रॉक्सी की ओर से खोले गए फ्रंट कंपनी खातों का उपयोग करके जुआ वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र किए गए विदेशी धन हस्तांतरण में हजारों करोड़ रुपये की पहचान के लिए किया जाता है।
इसके अलावा, 19.55 लाख नकद, यूएस $ 2,695 और फर्मों के 55 बैंक खातों का उपयोग माल और सेवाओं के आयात के लिए प्रेषण के रूप में ऑनलाइन जुआ राजस्व के लेयरिंग और प्रेषण के लिए किया गया था।
“ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां/साइट कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में पंजीकृत हैं। हालांकि, वे सभी भारतीय बैंक खातों से जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन गैंबलिंग गतिविधि से जुड़े प्रॉक्सी के नाम पर खोले गए हैं,” एजेंसी के बयान में कहा गया है।
एजेंसी ने संयुक्त के बारे में बताया, “गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र की गई राशि को फिर कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा जाता है और अंत में सेवाओं/सामानों के आयात के खिलाफ प्रेषण के उद्देश्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करके भारत से प्रेषित किया जाता है।” कार्य प्रणाली विदेश में पैसा निकालना। ईडी के तहत, फेमा नियमों के तहत रेसिंग, घुड़सवारी, और अन्य या अन्य शौक से आय के प्रेषण की अनुमति नहीं है।
ईडी की जांच में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रमुख व्यक्तियों ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल मोबाइल फोन नंबरों का इस्तेमाल किया और अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए पाब्लो, जॉन, वाटसन आदि जैसे उपनामों का इस्तेमाल किया।
ईडी ने कहा कि जांच अधिकारियों से बचने के लिए, वे रिमोट नियंत्रित सर्वर/लैपटॉप जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि जैसे रिमोट एक्सेस ऐप का उपयोग करते हैं।
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