सेबी ने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को 18 मई को एक नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी के एक मामले में ₹5.35 करोड़ का भुगतान करने की मांग की गई थी और ऐसा करने में विफल रहने पर गिरफ्तारी और संपत्ति और बैंक खातों की जब्ती की चेतावनी दी गई थी। 15 दिनों के भीतर भुगतान।
श्री चोकसी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद भुगतान की मांग की गई।
श्री चोकसी, जो गीतांजलि जेम्स प्रमोशन ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ थे, नीरव मोदी के मामा हैं। दोनों पर राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद श्री चोकसी और श्री मोदी दोनों भारत से भाग गए। कहा जाता है कि चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है, जबकि मोदी ब्रिटेन की जेल में है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है।
गुरुवार को एक नए नोटिस में, सेबी ने चोकसी को 15 दिनों के भीतर ब्याज और संग्रह लागत सहित ₹5.35 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया।
शुल्क जमा न करने की स्थिति में मंडी निरीक्षक उसकी चल अचल संपत्ति को जब्त कर विक्रय कर राशि वसूल करेगा। इसके अलावा, चोकसी को उसके बैंक खातों को जब्त करने और गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है।
अपने अक्टूबर 2022 के आदेश में, सेबी ने गीतांजलि रत्न के शेयरों में धोखाधड़ी के लिए ₹5 करोड़ का जुर्माना लगाया। सजा के अलावा नियामक ने उन्हें प्रतिभूति बाजार से दस साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
मई 2022 में नियामक ने श्री चोकसी को गीतांजलि जेम्स के शेयरों में कथित हेराफेरी की जांच के तहत एक कॉमन ग्राउंड नोटिस जारी किया था। नियामक ने जुलाई 2011 से जनवरी 2012 तक कंपनी के शेयर रजिस्टर में कुछ कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की।
सेबी ने कहा कि चोकसी ने कई 15 कंपनियों को वित्तपोषित किया, जिन्हें “फ्रंट एंटिटी” के रूप में जाना जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे और एक-दूसरे से संबंधित हैं, जो वर्ष के दौरान नकद और डेरिवेटिव सेगमेंट दोनों में गीतांजलि जेम्स इन्वेस्टिगेशन अवधि द्वारा अधिग्रहित शेयरों के ब्लॉक में पदों पर रहीं। . उसने इनका इस्तेमाल कंपनी के स्टॉक से छेड़छाड़ के लिए कवर यूनिट के तौर पर किया था।
यह पाया गया कि कंपनी ने फ्रंट कंपनियों को 77.44 करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया, जिसमें से 13.34 करोड़ रुपये का इस्तेमाल फ्रंट कंपनियों ने स्क्रिप के व्यापार के लिए किया।
श्री चोकसी ने आम निवेशकों के लिए उपलब्ध शेयरों की संख्या को कम करने के लिए फर्जी कंपनियों के माध्यम से बाजार में उपलब्ध शेयरों को हड़पने का प्रयास किया, जो बाद में फर्जी कंपनियों द्वारा बाजार में शेयरों को बेचने के बाद बढ़ गया।
इसके अलावा, फ्रंट कंपनियों ने आदेश के अनुसार डेरिवेटिव सेगमेंट में काफी बड़े पदों की स्थापना करके गीतांजलि जेम्स स्क्रिप में स्थिति की सीमा को सीमित कर दिया है।
फरवरी 2022 में, सेबी ने श्री चोकसी को एक साल के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था और गीतांजलि जेम्स के संबंध में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.5 मिलियन का जुर्माना लगाया था, श्री चोकसी, गीतांजलि जेम्स और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए ₹5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। पीएनबी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के संबंध में लिस्टिंग मानकों सहित।
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