भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का नया लोगो 19 अप्रैल, 2023 को मुंबई, भारत में इसके मुख्यालय के अग्रभाग पर देखा गया। रायटर/फ्रांसिस मैस्करेनहास | फोटो क्रेडिट: रॉयटर्स
भारत के बाजार नियामक ने अपारदर्शी स्वामित्व संरचनाओं को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए देश में निवेश करने वाले सभी विदेशी फंडों को अपने मूल वित्तीय संस्थान की पहचान करने के लिए कहा है। रॉयटर्स.
इस महीने की शुरुआत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा देश में धन प्रवाहित करने वाले संरक्षकों को पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्हें सितंबर तक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था।
यह कदम अडानी समूह की कंपनियों द्वारा कथित विदेशी निवेश उल्लंघनों की नियामक जांच के बाद उठाया गया है। अदानी समूह ने सभी आरोपों का खंडन किया है।
जांच की निगरानी के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक पैनल ने अपतटीय कंपनियों से जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयों का हवाला दिया क्योंकि नियामक को एक निष्कर्ष पर पहुंचने में कठिनाई हुई।
सेबी ने अपने पत्र में लिखा है कि उसे ऐसे मामले मिले हैं जहां बैंकों की शाखाओं को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) पंजीकरण की अनुमति दी गई थी।
सेबी ने कहा, “क्योंकि एक बैंक की शाखा एक अलग कानूनी इकाई नहीं है, (संरक्षक) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका ग्राहक एक कानूनी इकाई है।”
संरक्षकों को कानूनी इकाई के एक अधिकारी को लाभकारी स्वामी के रूप में पहचानने की भी आवश्यकता होती है यदि कोई एकल निवेशक फंड के 10% से अधिक का मालिक नहीं है।
रिपोर्टिंग आवश्यकता का उद्देश्य भारत में प्रवाहित होने वाले धन के स्रोतों को पारदर्शी बनाना है, मामले के प्रत्यक्ष ज्ञान वाले दो सूत्रों ने कहा, जिन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं है।
सूत्रों में से एक ने कहा, “सेबी चाहता है कि मूल वित्तीय संस्थान एक सहकारी क्षेत्राधिकार के प्रासंगिक नियामक द्वारा विनियमित एक अलग, पहचान योग्य कानूनी इकाई हो।”
सेबी ने कहा कि जो फंड सितंबर तक अपने मूल संस्थानों की पहचान नहीं कर सकते, उन्हें मार्च 2024 तक बंद कर देना चाहिए।
कानूनी फर्म निशीथ देसाई एसोसिएट्स में वित्तीय सेवाओं और नियामक अभ्यास के प्रमुख प्रखर दुआ ने कहा, “यह सेबी का प्रयास है कि अपारदर्शी संरचनाओं में प्रवेश किया जाए और वास्तविक लाभकारी मालिकों की पहचान की जाए, जो अंततः एक एफपीआई कंपनी के मालिक हैं, नियंत्रण या प्रभावित करते हैं।”
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