सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से छत्तीसगढ़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर फिलहाल रोक लगाने को कहा :-Hindipass

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में शराब अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल कानून प्रवर्तन को रोकने का आदेश दिया।

यह मौखिक राय उच्च न्यायालय द्वारा तब दी गई जब वह छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले से संबंधित कानून संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को छत्तीसगढ़ शराब विकार मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल और यश टुटेजा सहित वादी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया और यह भी कहा कि जांच निकाय को हर तरह से अपना हाथ धोना चाहिए।

न्यायाधीश संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निरोधक आदेश पारित किए।

प्रमुख वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सहित अन्य ने वादी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल एसवी राजू ने मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

पिछली सुनवाई में, वादी के वकील ने कहा कि जहां तक ​​विधेय अपराध का सवाल है, आरोप आयकर अधिनियम के तहत आपराधिक अपराधों से संबंधित है और सक्षम अदालत ने इसे मान्यता नहीं दी है।

आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा ने ऑन-हैंड वकील मल्क मनीष भट्ट के माध्यम से एक याचिका दायर की थी।

यश टुटेजा ने 2002 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (“पीएमएलए”) की धारा 50 और धारा 63 की अपर्याप्तता को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर है कि पीएमएलए के प्रावधान, जो प्रवर्तन अधिकारियों को पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी गवाही दर्ज करने की आवश्यकता की अनुमति देते हैं और उस व्यक्ति को ऐसी गवाही में सच्चाई बताने की आवश्यकता होती है, भारत द्वारा उल्लंघन किए गए संविधान के अनुच्छेद 20 (3) और 21 का उल्लंघन करते हैं।

याचिका का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा अनिल टुटेजा को जारी सम्मन को रद्द करना है।

एक अन्य याचिका करिश्मा और अनवर ढेबर ने पंजीकृत वकील मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर की थी। वादी में से एक, सिद्धार्थ सिंघानिया ने वकील अल्जो के. जोसेफ के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

ईडी 2019 से 2022 के बीच हुई शराब धोखाधड़ी की जांच कर रही है, जिसमें कई तरह से भ्रष्टाचार किया गया था. उन्होंने बताया कि सीएसएमसीएल द्वारा शराब की प्रत्येक पेटी के लिए डिस्टिलरी से रिश्वत ली गई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि अनवर ढेबर के आग्रह पर अपने प्रत्यक्ष कार्यों के माध्यम से, अरुण पति त्रिपाठी ने विभाग में भ्रष्टाचार को अधिकतम करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ शराब प्रणाली को भ्रष्ट कर दिया है। उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ परामर्श करके नीति में बदलाव किए और अनवर ढेबर के सहयोगियों को प्रस्ताव दिए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

ईडी का दावा है कि एक वरिष्ठ आईटीएस अधिकारी और सीएसएमसीएल के कार्यकारी निदेशक होने के बावजूद, उन्होंने इस लोकाचार की अवहेलना की कि कैसे एक राज्य उत्पाद शुल्क एजेंसी संचालित होती है और अपंजीकृत कच्ची शराब बेचने के लिए राज्य के स्टोरों का उपयोग करती है।

ईडी ने दावा किया कि उनकी मिली-जुली कार्रवाइयों के कारण राजकोष को भारी नुकसान हुआ और अपराध की अवैध आय में शराब सिंडिकेट लाभार्थियों की जेब में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा हो गई। इस लूट का एक बड़ा भाग उसे भी प्राप्त हुआ।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस प्रकार, उन्होंने अपने व्यक्तिगत अवैध लाभ के कारण सरकारी राजस्व बढ़ाने और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली नियंत्रित शराब उपलब्ध कराने के सीएसएमसीएल के प्राथमिक लक्ष्य का उल्लंघन किया।

ईडी ने रायपुर, भिलाई और मुंबई में स्थानों पर अनुवर्ती तलाशी ली और तलाशी के परिणामस्वरूप नया रायपुर में 21.60 करोड़ रुपये की बुक वैल्यू के साथ 53 एकड़ जमीन की खोज हुई, जिसे अनवर ढेबर ने एक जेवी की ओर से अपराध की आय का उपयोग करके हासिल किया था।

यह संपत्ति FL-10A लाइसेंसधारी से खरीदी गई अपराध की आय को अग्रेषित करके एक कर्मचारी की ओर से लेनदेन के चक्रव्यूह के हिस्से के रूप में हासिल की गई थी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हाल ही में एक तलाशी के दौरान ईडी ने 20 रुपये नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए।

मुंबई में एक खोज में अरविंद सिंह को छोड़कर अरविंद सिंह और पिंकी सिंह के नाम पर एक स्टॉक ट्रेडिंग फर्म में लगभग 1 करोड़ रुपये के बेहिसाब निवेश का पता चला और इन्हें पीएमएलए के तहत फ्रीज कर दिया गया है।

इससे पहले ईडी ने त्रिलोक सिंह ढिल्लों की 27.5 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट जब्त कर ली थी. इससे पहले ईडी ने एक देशी डिस्टिलर के घर से 28 करोड़ रुपये की ज्वेलरी जब्त की थी.

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