वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को कहा कि देश के तीन शीर्ष दलाल कई नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और कई हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाली व्यापारिक गतिविधियां शामिल हैं।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि तीन दलाल, जिनकी पहचान उन्होंने जांच की चल रही प्रकृति का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दी थी, वे पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) से भी जुड़े हुए थे और एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र में एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता के प्रमुख परिवार के सदस्य द्वारा निभाई गई भूमिका भी थी। जांच की।
शीर्ष तीन दलालों के खिलाफ कई मोर्चों पर चार से पांच वर्षों से जांच चल रही है, जो उन संगठनों को चलाते हैं जिनके व्यवसाय पूंजी बाजार और वित्तीय सेवा क्षेत्रों के कई क्षेत्रों में ब्रोकिंग, निवेश सलाहकार सेवाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन और धन प्रबंधन फंड, और गैर-बैंक वित्तीय सेवाएं।
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अब तक की जांच में शामिल अधिकारियों और नियामकों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शामिल हैं, जबकि इन तीनों ने अब सीबीआई को शामिल करने के लिए अनुरोध दायर किया है। अधिकारियों ने कहा कि अधिकारियों को पीईपी की कथित संलिप्तता के बारे में पता चला।
जबकि पूंजी बाजार के दलालों द्वारा मदद की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां हमेशा सुर्खियों में रही हैं, यह पहला बड़ा मामला हो सकता है जिसमें ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा क्षेत्रों के कुछ उच्च-स्तरीय खिलाड़ी जटिल वित्तीय बाजार लेनदेन के जाल में पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल हो गए हैं।
जांच में जटिल वित्तीय और बैंकिंग लेन-देन की जांच, कई टैक्स हेवन में और बाहर धन हस्तांतरण, कॉल डेटा रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया वार्तालाप भी शामिल थे।
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हजारों-लाखों रुपये के धन हस्तांतरण का पता लगाने में सहायता के लिए कई विदेशी न्यायालयों से भी अनुरोध किए गए हैं।
जबकि स्विट्जरलैंड सहित इनमें से कुछ न्यायालयों ने पहले ही जवाब दे दिया है, प्रभावित पक्षों ने गोपनीयता की शर्तों का हवाला देते हुए सूचना के किसी भी प्रकटीकरण को चुनौती दी है।
विभिन्न देशों में लागू कानूनों के अनुसार, संबंधित बैंकिंग या वित्तीय संस्थान अपने संबंधित ग्राहकों को दूसरे देश को जानकारी प्रकट करने से पहले अवसर देते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि तीन ब्रोकर एक स्पॉट कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़े एक मामले में उनकी भूमिका के लिए शुरू में जांच के दायरे में थे, लेकिन जल्द ही यह पता चला कि वे अपने ब्रोकरेज और फंड प्रबंधन ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल थे।
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उन्होंने कहा कि जांच का दायरा तब बढ़ा जब यह पता चला कि इसमें राजनीतिक रूप से जुड़े कुछ लोग शामिल थे।
ज्यादातर मामलों में यह सेबी ही था जिसने इन दलालों की गतिविधियों के लिए संभावित मनी लॉन्ड्रिंग पहलू पर संदेह किया और तदनुसार मामले को आगे की जांच के लिए अन्य प्राधिकरणों और विभागों को भेजा गया।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने ब्रोकर्स का नाम लिए बिना कहा कि वे दो से तीन साल पहले तक बाजार में शीर्ष खिलाड़ियों में से थे, जब बाजार ने कोविड-19 महामारी के दौरान शीर्ष पर कुछ ऑनलाइन खिलाड़ियों के उभरने को देखा, जिसने पारंपरिक दलालों को बढ़ावा दिया। आगे भी खिलाड़ियों को उन क्षेत्रों में धकेलने के लिए जो अन्यथा अत्यधिक विनियमित बाजार में वर्जित होंगे।
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