छत्तीसगढ़ में शराब की ठगी में दो लोग गिरफ्तार; सीएम बघेल का कहना है कि ईडी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है :-Hindipass

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में शराब धोखाधड़ी के मामले में होटल व्यवसायी नितेश पुरोहित और व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया है, प्रमुख प्रधान मंत्री भूपेश बघेल ने एजेंसी पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है।

ईडी द्वारा शराब धोखाधड़ी से आय चोरी करने के संदेह में हवाला ऑपरेटरों और व्यवसायों के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तारी हुई। ईडी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि तलाशी के दौरान, ₹28 मिलियन की चल संपत्ति, जिसे अपराध की आय माना जाता है, को खोदकर जब्त कर लिया गया।

दिलचस्प बात यह है कि ईडी के मुताबिक, जब ढिल्लों के परिसरों की तलाशी ली गई, तो एक ड्रोन का उपयोग करके उसके संचालन की अवैध हवाई निगरानी की गई। जब्त किए गए कुल ₹28 मिलियन में से, ₹27.5 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल उनकी कंपनियों के नाम पर एफडी हैं और अतिरिक्त ₹52 लाख नकद थे। शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की आय एकत्र करने और परिवहन करने के आरोपी ढिल्लों को गुरुवार को रायपुर में पीएमएलए विशेष अदालत ने गिरफ्तार कर चार दिनों की ईडी हिरासत में सौंप दिया। पुरोहित को बुधवार को एजेंसी ने उठाया था और 15 अप्रैल तक उनकी देखभाल में रहेंगे।

रायपुर में मीडिया से बात करते हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की यह दावा करने के लिए आलोचना की कि उसने उनके खिलाफ “झूठी प्रक्रियाएं” स्थापित की हैं। “फर्जी मामले फैलाए जा रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है और अब वे घोटाले में मेरा नाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मुख्य चिंता सत्ताधारी दल को बदनाम करना है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा टिक नहीं सकती। इसलिए भाजपा ईडी को गाली दे रही है, ”बघेल ने आरोप लगाया।

भ्रष्टाचार के पहलू

एजेंसी शराब धोखाधड़ी की जांच कर रही है, जो 2019 से चार साल की अवधि में पनपी है। ईडी के अनुसार कथित भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है: “शराब भट्टियों द्वारा खरीदी गई शराब के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर भट्टियों से रिश्वत ली गई।” CSMCL (खरीद और बिक्री के लिए सरकारी निकाय) दूसरा: “देश से अपंजीकृत कच्ची शराब की बिक्री।” इस मामले में, 1 रुपये भी खजाने में नहीं पहुंचे और बिक्री से सारी आय सिंडिकेट की जेब में चली गई। ईडी ने दावा किया कि अवैध शराब केवल सरकारी दुकानों में बेची जाती थी।

भ्रष्टाचार का एक अन्य कारण डिस्टिलर्स से रिश्वत लेना है ताकि उन्हें कार्टेल स्थापित करने और बाजार में एक मजबूत हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति मिल सके। यह कार्टेल विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का आपूर्तिकर्ता था।

अंत में, ईडी ने राज्य पर “विदेशी शराब खंड में भी रिश्वत/अवैध संतुष्टि प्राप्त करने के लिए लाए गए FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन लेने” का आरोप लगाया।

काले धन को वैध बनाना

ईडी की जांच में पता चला है कि रायपुर स्थित गिरिराज होटल के प्रमोटर और अनवर ढेबर के करीबी सहयोगी नितेश पुरोहित शराब की दुकान से अवैध रूप से एकत्र नकदी को संभालने और ले जाने में शामिल थे। पुरोहित ने कथित तौर पर अनवर ढेबर के निर्देश पर नकदी का परिवहन किया, जिसे 10 मई को गिरफ्तार किया गया था और अब वह 15 मई तक ईडी की हिरासत में है। अनवर रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं।

ईडी के अनुसार, जांच से पता चला है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लों मनी लॉन्ड्रिंग के एक क्लासिक रूप के हिस्से के रूप में किए गए अपराधों से प्राप्त आय के प्रमुख लाभार्थी थे। “उन्होंने स्वेच्छा से और जानबूझकर अपने बैंक खातों और व्यवसायों को बड़ी मात्रा में आपराधिक आय के संचय के लिए उपयोग करने की अनुमति दी। उचित स्पष्टीकरण के बिना, उसने FL-10A लाइसेंस धारकों से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन लिया, इसे एक असुरक्षित ऋण के रूप में गलत तरीके से जारी किया और इसे FD के रूप में रखा,” एजेंसी ने खुलासा किया।

“उसने व्यापार लेनदेन की आड़ में देहात के प्रमुख शराब आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत भी स्वीकार की और पैसे अपने पास रख लिए। ईडी ने जोर देकर कहा, “पेश किए गए अंतर्निहित व्यापार लेनदेन पूरी तरह से अप्रामाणिक पाए गए हैं।”


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