पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जिसे पहले मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, के शेयरों में कथित इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित मामले को बुधवार को चार कंपनियों ने निपटान शुल्क के लिए 10.97 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद मंजूरी दे दी।
कंपनियों ने कुल 10.97 करोड़ रुपये – राकेश भोजघड़िया एचयूएफ (4.29 करोड़ रुपये), राकेश भोजघड़िया (3.74 करोड़ रुपये), मुरलीधर अग्रवाल (1.20 करोड़ रुपये) और अमित अग्रवाल (1.72 करोड़ रुपये) – सेटलमेंट फीस का भुगतान किया।
इसके अलावा, समझौते की शर्तों में इन कंपनियों द्वारा किए गए कुल 11.82 करोड़ रुपये के अवैध लाभ को जब्त करना भी शामिल था।
सेबी ने दो में कहा, “निपटान शर्तों की स्वीकृति और निपटान राशि की प्राप्ति के अनुसार … आवेदकों के खिलाफ शुरू की गई नामित कार्यवाही (15 सितंबर, 2022 को नोटिस देखें) को निपटान प्रावधानों के अनुसार हल किया जाएगा।” निपटान आदेश।
नियामक ने कैशे दिखाओ नोटिस में कथित तौर पर भोजघड़िया, भोजघड़िया एचयूएफ और अग्रवाल द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन किया।
सेबी, जिसने जनवरी 2021 से फरवरी 2021 की अवधि के लिए मैग्मा के शेयरों की जांच की, ने पहली नज़र में पाया कि आवेदक अंदरूनी थे और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI) के बारे में जानते थे, जो मैग्मा में पूनावाला समूह के निवेश हित के बारे में थी, और आधारित थी इसके बाद दावेदारों ने मैग्मा के शेयरों का कारोबार किया और मुनाफा कमाया।
पूनावाला फिनकॉर्प ने 10 फरवरी 2021 को स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, एक पूनावाला समूह की कंपनी द्वारा मैग्मा में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बारे में एक कॉर्पोरेट घोषणा की, और मैग्मा की 3,456 करोड़ रुपये की नई पूंजी जुटाने के लिए एक अधिमान्य कोटा की घोषणा की।
कंपनी की घोषणा के संबंध में, बाजार नियामकों को फरवरी 2021 में एक अलर्ट प्राप्त हुआ जिसमें कुछ कंपनियों द्वारा मैग्मा स्टॉक में इनसाइडर ट्रेडिंग का संकेत दिया गया था।
निविदा का विश्लेषण करने के बाद, सेबी ने 15 सितंबर, 2021 को एक प्रारंभिक निरोधक आदेश जारी किया, जिसमें कंपनियों को प्रतिभूतियों में खरीदने, बेचने या व्यापार करने से रोक दिया गया और कथित अवैध लाभ की सीमा तक उनके बैंक खातों को जब्त कर लिया गया।
इसके बाद, मार्च 2022 में सेबी द्वारा जारी एक पुष्टिकरण आदेश द्वारा इन निर्देशों की पुष्टि की गई, कुछ संशोधनों के अधीन।
पिछले महीने, सुरभि शाह और सौमिल शाह ने पूनावाला फिनकॉर्प के शेयरों से जुड़े कथित इनसाइडर ट्रेडिंग मामले को भी निपटान शुल्क के रूप में क्रमशः 1.72 करोड़ रुपये और 39 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद सुलझा लिया।
इसके अलावा, बंदोबस्त की शर्तों में शाहों के पहले से ही ज़ब्त किए गए 1.76 करोड़ रुपये के अवैध लाभ की जब्ती भी शामिल थी।
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