वज़ीरएक्स ने मंगलवार को जारी अपनी चौथी पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 के बीच 2,431 खातों को ब्लैकलिस्ट किया। खातों को क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा इसकी आंतरिक लेनदेन निगरानी प्रक्रिया या कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) के निर्देशों के आधार पर हटा दिया गया था।
कंपनी ने रिपोर्ट में कहा, “हमने वित्तीय खुफिया इकाई, भारत (FIU-IND) जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संदिग्ध लेनदेन की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करना जारी रखा है।”
एक्सचेंज को उपरोक्त अवधि में $390 मिलियन की कुल लेनदेन मात्रा के लिए एलईए से 431 अनुरोध प्राप्त हुए। कंपनी ने कहा, “46 पूछताछ विदेशी एलईए से और 385 पूछताछ भारतीय एलईए से हुई।”
2002 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (PMLA) के तहत केंद्र द्वारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) लाए जाने के कुछ ही दिनों बाद यह रिपोर्ट आई है, जिससे वर्चुअल डिजिटल एसेट के एक या एक से अधिक रूप बनते हैं और डिजिटल एसेट्स का ट्रांसफर मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के अंतर्गत आता है।
“वर्चुअल एसेट्स” की परिभाषा में क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन शामिल होंगे।
व्यापक रूप से, इसका मतलब यह है कि क्रिप्टोकुरेंसी संपत्तियों से जुड़े किसी भी वित्तीय गड़बड़ी की अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा सकती है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय का FIU-IND संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।
WazirX ने FIU-IND में रिकॉर्ड रखा, यह कहा।
कंपनी ने कहा, “वज़ीरएक्स ने तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए संदिग्ध गतिविधियों में लगे खातों की सक्रिय रूप से पहचान की और एफआईयू-आईएनडी के साथ जानकारी साझा की।”
वज़ीरएक्स के उपाध्यक्ष (वीपी) राजगोपाल मेनन ने कहा, “हमने धोखाधड़ी वाली गतिविधि से क्रिप्टो को साफ करने और विश्वास का माहौल बनाने के लिए एलईए के साथ काम करने के अपने चल रहे प्रयासों को भी जारी रखा है।”
पिछले हफ्ते, एक अन्य क्रिप्टो फर्म, कॉइनडीसीएक्स, ने घोषणा की कि उसने ट्रेजरी के साथ “रिपोर्टिंग इकाई” के रूप में पंजीकरण किया था। इन कंपनियों को पीएलएमए, 2002 के अनुसार ग्राहक केवाईसी रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है।
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