नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बसंत बंसल की गिरफ्तारी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कुछ दिन पहले इसी मामले में बसंत के भाई रूप बंसल को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा कथित गबन, स्किमिंग और फंड के डायवर्जन के लिए कंपनी की जांच की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक, एम3एम ग्रुप और आईआरईओ ग्रुप को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लॉन्ड्रिंग करते पकड़ा गया था।
क्या बात है आ?
IREO समूह कई प्राथमिकी का लक्ष्य रहा है, जिसने ED को स्थिति की जांच करने के लिए प्रेरित किया। एजेंसी ने तब दावा किया था कि एम3एम ग्रुप का इस्तेमाल सैकड़ों करोड़ रुपये की बड़ी रकम की हेराफेरी के लिए किया गया था।
क्या कहता है ईडी?
ईडी ने दावा किया कि आईआरईओ समूह ने शेल कंपनियों की एक श्रृंखला और कई पारियों के माध्यम से एम3एम समूह को 400 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसे कथित तौर पर विकास अधिकारों के माध्यम से अर्जित किया गया था।
M3M समूह के पास 4 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य पर संपत्ति थी। कंपनी ने 10 करोड़ रुपए की कीमत में पांच शेल कंपनियां बेचीं, जिनका जमीन के अधिकार से कोई संबंध नहीं था। एजेंसी ने दावा किया कि शेल कंपनियां एम3एम ग्रुप द्वारा संचालित की जाती थीं, मामले की आगे की जांच में खुलासा हुआ।
उसी साइट पर विकास अधिकार तब लेटरबॉक्स कंपनियों द्वारा IREO ग्रुप को लगभग 400 करोड़ रुपये में बेचे गए थे और फिर पैसा ट्रांसफर कर दिया गया था। लेटरबॉक्स कंपनियों ने रसीद मिलने पर एम3एम ग्रुप को पैसा ट्रांसफर कर दिया।
एजेंसी के अनुसार, कंपनियों ने उपभोक्ताओं और निवेशकों से 400 मिलियन रुपये चुराए, जबकि एम3एम समूह ने अपराध से प्राप्त आय को अपने पास रखा और इसका उपयोग अन्य परियोजनाओं के वित्तपोषण और कर्ज चुकाने के लिए किया।
कौन हैं बसंत बंसल और रूप बंसल?
एम3एम वेबसाइट के अनुसार, बसंत बंसल एम3एम ग्रुप के संस्थापक और प्रेरक शक्ति हैं। वेबसाइट के अनुसार, रूप बंसल की समावेशी और आगे की सोच वाली मानसिकता ने ही M3M समूह के विस्फोटक विस्तार को प्रेरित किया।
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