यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को व्यापारी हारून यूसुफ को जमानत दे दी, जिसे 2019 में दिवंगत डकैत और ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, यह कहते हुए कि उसे धन के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि यूसुफ ने मिर्ची को भारत में संपत्ति खरीदने में मदद करने के लिए अवैध गतिविधियों से धन का इस्तेमाल किया। हालांकि, पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम) न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया कि यूसुफ को मिर्ची के धन के स्रोत के बारे में कोई जानकारी थी, यह इंगित करने के लिए केवल आरोपों के अलावा कुछ नहीं था।
न्यायाधीश ने मामले में कार्यवाही में देरी के लिए केंद्रीय प्राधिकरण का भी हवाला दिया। मिर्ची के खिलाफ आईपीसी और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) की शर्तों के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईडी ने उसके, उसके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मिर्ची का 63 साल की उम्र में 2013 में लंदन में निधन हो गया था। मामले में 21 प्रतिवादी हैं, जिनमें मिर्ची की पत्नी और बेटा, रियल एस्टेट एजेंट कपिल और धीरज वाधवान और कई कंपनियां शामिल हैं। यूसुफ, जिसे 2019 में गिरफ्तार किया गया था, ने योग्यता के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था और सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 436 ए के तहत भी आरोप लगाया था कि उसने रिमांड पर तीन साल और छह महीने जेल में बिताए थे।
संबंधित खंड प्रदान करता है कि एक व्यक्ति जो उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि के लिए कैद किया गया है, उसे व्यक्तिगत सुरक्षा पर अदालत द्वारा रिहा किया जाएगा।
ईडी ने जमानत के उनके अनुरोध का विरोध करते हुए कहा था कि प्रतिवादी एक गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल था।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने भी सीआरपीसी की धारा 436ए का हवाला देते हुए प्रतिवादी पर आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि प्रस्तावित अपराधों में से एक जिसके साथ उस पर आरोप लगाया गया था वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत आता है और उसके लिए अधिकतम जेल की सजा 10 साल तक की थी। ईडी ने कहा कि आवेदक केवल तीन साल और छह महीने की जेल की सजा काट रहा था, जिसे किसी भी तरह से सीआरपीसी की धारा 436ए के आवेदन की आवश्यकता नहीं थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आवेदक का उस अपराध के संबंध में कथित आपराधिक गतिविधियों में कोई हिस्सा नहीं था, जिस पर वह आपराधिक कार्यवाही करने पर विचार कर रहा था।
महज आरोपों के अलावा, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उन्हें इकबली मिर्ची के धन के स्रोत के बारे में पता था। इसलिए, ईडी का दावा है कि यूसुफ को सुनियोजित अपराध के संबंध में ऐसी आपराधिक गतिविधि का ज्ञान था, यह बिल्कुल निराधार था, जज ने कहा। अदालत ने प्रक्रिया में देरी और पीएमएलए में निर्धारित नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए केंद्रीय जांच प्राधिकरण को आकर्षित किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि युसुफ की अनुचित कारावास पीएमएल कानून में प्रदान की गई अधिकतम सजा के आधे से अधिक है। अदालत ने नोट किया कि वह तीन साल और सात महीने से अधिक समय से बिना किसी मुकदमे के बैठा है। न्यायाधीश ने यह भी पाया कि ईडी जानबूझकर अदालत को अंधेरे में रखता है और जानबूझकर पीएमएल अधिनियम की धारा 44 (1) (सी) के तहत जनादेश का पालन करने से बचता है। भविष्य, उन्होंने कहा। पीएमएलए की धारा 44(1)(सी) के अनुसार, प्रस्तावित अपराध से संबंधित मामले को उस अदालत में भेजा जाना चाहिए जिसने इस मामले की सुनवाई की थी। ईडी ने अपने अभियोग में यही किया, यह दावा करते हुए कि मिर्ची ने भारत में संपत्तियों को खरीदने के लिए अवैध गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग किया और बाद में उन्हें पुनर्विकास के लिए बेच दिया। एजेंसी की शिकायत में उल्लेख किया गया है कि मिर्ची ने अपराध की आय से अर्जित संपत्ति के लाभार्थी डकैत के परिवार के तीन सदस्य थे।
सेंट्रल अथॉरिटी ने दावा किया है कि मिर्ची ने 1986 में तीन संपत्तियां खरीदीं- सी व्यू, मैरियम लॉज और राबिया मेंशन। आपातकालीन कक्ष के अधिकारियों ने दावा किया कि गैंगस्टर नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल था और कई वर्षों से जबरन वसूली में लगा हुआ था, और 1984 से आपराधिक गतिविधियों में अपनी संलिप्तता दिखाने के लिए आठ मामलों को सूचीबद्ध किया।
1994 में मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में दायर एक मामले का इस्तेमाल उनके खिलाफ शुरू की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग जांच के आधार के रूप में किया गया था। ईडी ने दावा किया कि मिर्ची ने एक ट्रस्ट को एक कवर के रूप में इस्तेमाल किया और कई रियल एस्टेट एजेंटों के साथ बातचीत की, जो उसने खरीदी संपत्तियों के पुनर्वास के लिए की थी। 1981 और 2010 के बीच, इन संपत्तियों के मूल किरायेदारों को मिर्ची के रिश्तेदारों द्वारा बदल दिया गया था।
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