परेशान व्यवसायी विजय माल्या ने 2015 और 2016 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस में 330 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी, भले ही उनकी किंगफिशर एयरलाइंस उस समय तरलता की कमी का सामना कर रही थी और बैंक ऋण चुकाने में विफल रहे थे, जिस पर शराब कारोबारी ने चूक की थी, सीबीआई ने कहा है यहां की एक अदालत में अपने आरोपों में पूरक अभियोग दायर किया।
माल्या 900 करोड़ रुपये से अधिक के आईडीबीआई बैंक-किंगफिशर एयरलाइंस ऋण धोखाधड़ी मामले में एक प्रतिवादी हैं जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।
केंद्रीय प्राधिकरण ने हाल ही में सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष एक पूरक अभियोग दायर किया।
पहले के अभियोगों में नामित सभी 11 प्रतिवादियों के साथ, जांच एजेंसी ने अपने नवीनतम अतिरिक्त अभियोग में आईडीबीआई बैंक के पूर्व महाप्रबंधक बुद्धदेव दासगुप्ता का नाम शामिल किया है।
जांच निकाय ने आरोप लगाया कि दासगुप्ता ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और विजय माल्या के साथ अक्टूबर 2009 में 150 करोड़ रुपये के अल्पकालिक ऋण (एसटीएल) को मंजूरी देने और भुगतान करने की साजिश रची।
दासगुप्ता (क्रेडिट कमेटी के सदस्यों के बीच परिचालित सुझाव पर) द्वारा प्रारंभिक रूप से परिकल्पित 150 करोड़ रुपये के उक्त ऋण को एयरलाइंस द्वारा मूल रूप से अनुरोध किए गए 750 करोड़ रुपये के कुल ऋण में से समायोजित/चुकाया जाना था।
हालांकि, प्रसार के बाद, प्रस्ताव को यह इंगित करने के लिए संशोधित किया गया था कि क्रेडिट समिति ने इसे एक अलग ऋण के रूप में माना होगा जो समग्र ऋण से समायोजित/एकत्रित किया जा सकता है (या नहीं)।
अभियोग में कहा गया है कि आईडीबीआई बैंक का जोखिम 750 करोड़ रुपये की कुल राशि तक सीमित होना चाहिए, लेकिन दिसंबर 2009 में यह 900 करोड़ रुपये हो गया क्योंकि 150 करोड़ रुपये एसटीएल को बड़े पैमाने पर दासगुप्ता के इशारे पर एक अलग ऋण के रूप में रखा गया था।
जांच के क्रम में, सीबीआई अदालत की मंजूरी के साथ यूके, मॉरीशस, यूएस और स्विटजरलैंड को लेटर रोगेटरी (एलआर) भेजे गए थे।
एक देश की अदालतें दूसरे देश की अदालतों से कानूनी सहायता के लिए अनुरोधों के माध्यम से न्याय प्रशासन में सहायता मांगती हैं।
अभियोग में विदेशी जांच के दौरान उन देशों से जुटाए गए सबूतों का जिक्र है।
“ब्रिटेन में संपत्तियों (लेडीवॉक 2015-16 £12-13 मिलियन या 80 करोड़ रुपये) और फ्रांस (2008 में €35 मिलियन या 250 करोड़ रुपये के लिए ‘ले ग्रैंड जार्डिन’) को किंगफिशर एयरलाइंस के रूप में भी माल्या द्वारा अधिग्रहित किया गया था। एक गंभीर तरलता संकट (2008) का सामना करना पड़ा और ऋणदाताओं को अभी तक माल्या और एयरलाइंस (2015-16) द्वारा चूक किए गए ऋणों की वसूली नहीं हुई है,” यह कहा।
अभियोग में आरोप लगाया गया था कि माल्या के पास 2008 और 2016-17 के बीच पर्याप्त धन था, लेकिन इनमें से कोई भी एयरलाइंस को इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में या आईडीबीआई और अन्य बैंकों से केएएल द्वारा लिए गए ऋणों के व्यक्तिगत गारंटर के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए नहीं लाया गया था। भारत।
एलआर द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का हवाला देते हुए अभियोग ने कहा कि 2008 और 2012 के बीच फोर्स इंडिया फॉर्मूला वन टीम को महत्वपूर्ण राशि हस्तांतरित की गई थी।
अभियोग में आगे कहा गया है कि 2007 से 2012-13 के बीच बड़ी मात्रा में राशि का उपयोग माल्या द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किए गए कंपनी जेट के लिए ऋण खरीदने और चुकाने के भुगतान के लिए किया गया था।
सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है।
5 जनवरी, 2019 को मुंबई की एक विशेष अदालत ने माल्या को “भगोड़ा” घोषित किया।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एक बार किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिए जाने के बाद, लोक अभियोजक के कार्यालय के पास उसकी संपत्ति को जब्त करने की शक्ति होती है।
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