लेखाकार धन शोधन रोधी कानून के दायरे का विस्तार करने पर ट्रेजरी विभाग के हालिया नोटिस पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, क्योंकि यह व्यापार करने में आसानी और विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
उद्योग के सूत्रों के अनुसार, चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) और कंपनी सचिव अक्सर भारत में शामिल विदेशी कंपनियों के लिए निगमन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, अक्सर प्रारंभिक अवस्था में संचार के लिए अपना पता प्रदान करते हैं।
वे विदेशी कंपनी के निवासी निदेशकों के रूप में भी कार्य करते हैं जो देश में उपस्थिति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ग्राहकों की ओर से बैंक खाते रखते हैं।
उद्योग के सूत्रों ने कहा कि एक एकाउंटेंट के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कोई निवेशक भारत में जो पैसा लाता है वह वास्तविक है या शोधित है और इसकी उत्पत्ति को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है।
हाल के महीनों में, ट्रेजरी विभाग ने इस वर्ष के अंत में ग्लोबल टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटर द्वारा समीक्षा की प्रत्याशा में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के दायरे को कड़ा और विस्तारित किया है।
इस उपाय के हिस्से के रूप में, चार्टर्ड एकाउंटेंट, एकाउंटेंट और कंपनी सचिवों को अपने ग्राहकों की ओर से कुछ गतिविधियां करते समय पीएमएलए के दायरे में लाया गया है।
इन लेन-देन में अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री शामिल है; बैंक खातों या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन; और निगम का प्रशासन, सीमित भागीदारी या विश्वास।
एक अन्य बयान में, मंत्रालय ने कहा कि कंपनियां और व्यक्ति जो “निगमन एजेंट” या निदेशक/सचिव/साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं, पीएमएलए प्रावधानों के तहत आएंगे। यह किसी कंपनी/एलएलपी/ट्रस्ट के लिए व्यावसायिक पता या पत्राचार का पता प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था पर भी लागू होगा।
उद्योग के सूत्रों के अनुसार अधिसूचनाओं में उल्लिखित गतिविधियों को प्रमाणन निकायों द्वारा भारत में कारोबार करने की कोशिश कर रही विदेशी कंपनियों के लिए चलाया जा रहा है।
“लेखाकार व्यवसाय शुरू करने के लिए भारत में पैसा लाने वाली कंपनियों के धन के निशान की जाँच नहीं कर सकते। एक सूत्र ने कहा, यह निवेश के स्रोत को सत्यापित करने के लिए वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और आरबीआई का काम है।
सूत्रों का कहना है कि ऑडिटर ट्रेजरी विभाग के संपर्क में हैं और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून में हालिया बदलावों पर सलाह मांग रहे हैं।
अधिक से अधिक, सीए पर जुर्माना लगाया जा सकता है और पीएमएलए अधिनियम के सख्त प्रावधानों पर नहीं, क्योंकि इनमें से कई गतिविधियां विदेशी निवेश की सुविधा के लिए आवश्यक अस्थायी नियंत्रण और लेखा समर्थन का हिस्सा हैं।
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