ईडी ने Xiaomi और दो अधिकारियों को फेमा “उल्लंघन” के लिए कुल ₹5,551 करोड़ का नोटिस भेजा :-Hindipass

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ईडी ने कहा कि नोटिस Xiaomi, उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशक समीर बी. राव और पूर्व सीईओ मनु कुमार जैन को संबोधित किए गए थे।  फ़ाइल

ईडी ने कहा कि नोटिस Xiaomi, उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशक समीर बी. राव और पूर्व सीईओ मनु कुमार जैन को संबोधित किए गए थे। फ़ाइल | फोटो क्रेडिट: रॉयटर्स

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने चीनी सेलफोन निर्माता श्याओमी की भारतीय शाखा, उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशक समीर बी. राव, पूर्व मुख्य कार्यकारी मनु कुमार जैन और तीन विदेशी बैंकों को कथित तौर पर “उचित कारण” नोटिस जारी किया है। ₹5,551 करोड़ से अधिक के विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन।

सक्षम प्राधिकारी (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, या फेमा के) ने फेमा की धारा 16 नोटिस, संघीय एजेंसी, श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दो अधिकारियों को संबोधित किया था, जिसे सिटीबैंक, एचएसबीसी-बैंक और ड्यूश बैंक एजी ने कहा था गवाही में।

फेमा जांच पूरी होने पर, एक प्रदर्शन कारण नोटिस जारी किया जाता है। एक बार जांच का समाधान हो जाने के बाद, अभियुक्त को जुर्माना देना पड़ सकता है जो उस राशि का तीन गुना हो सकता है जिसके लिए उल्लंघन लगाया गया था।

ईडी ने कहा कि नोटिस कंपनी, साथ ही श्री जैन और श्री राव को भेजे गए थे।

सक्षम प्राधिकारी ने फेमा की धारा 10(4) और 10(5) के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए तीन बैंकों – सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को एहतियाती नोटिस भी जारी किया है। ) चूंकि उन्होंने बैंकों के माध्यम से रॉयल्टी के नाम पर विदेशी वायर ट्रांसफर की अनुमति “बिना” उचित परिश्रम के और “बिना” कंपनी के साथ एक अंतर्निहित तकनीकी सहयोग समझौते को प्राप्त करने के लिए कहा।

ईडी ने पहले कंपनी द्वारा रॉयल्टी की आड़ में उस राशि को “अवैध रूप से” विदेशों में स्थानांतरित करने के लिए फेमा के साथ अपने बैंक खातों में रखे श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 5,551.27 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त की थी।

“फेमा की धारा 37ए के अनुसार नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने उक्त जब्ती आदेश को बरकरार रखा है। प्राधिकरण ने जब्ती की पुष्टि की और निष्कर्ष निकाला कि ईडी यह मानने में सही है कि विदेशी मुद्रा में 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर की कटौती भारत से फेमा 1999 की धारा 4 के उल्लंघन में की जा रही है और धारा 37ए की शर्तों के तहत जब्त की जा सकती है। फेमा, “यह कहा।

“एक घोर उल्लंघन”

एजेंसी ने कहा कि नियामक ने यह भी पाया कि रॉयल्टी का भुगतान केवल विदेशी मुद्रा को भारत से बाहर स्थानांतरित करने का एक साधन था और यह फेमा नियमों का “ज़बरदस्त” उल्लंघन था।

ईडी ने कहा कि पिछले साल शुरू की गई अपनी जांच में पाया गया कि कंपनी ने रॉयल्टी की आड़ में ₹5,551.27 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा तीन विदेशी कंपनियों को हस्तांतरित की, जिसमें श्याओमी समूह की एक कंपनी भी शामिल है।

“सहयोगियों के बीच बनाए गए विभिन्न स्वतंत्र दस्तावेज़ीकरण पहलुओं की आड़ में, कंपनी ने फेमा धारा 4 के उल्लंघन में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि को विदेशों में स्थानांतरित कर दिया,” यह कहा।

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