प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिजन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन की जांच के लिए एक मामले में ₹8.26 करोड़ जब्त किए हैं, जो “ओडाक्लास” के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है।
ईडी द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, 8.26 करोड़ रुपये की जब्ती विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 37ए के तहत आती है, जब एजेंसी ने कंपनी के खिलाफ खोज की, जो चीनी नागरिकों के 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। ईडी ने कहा कि वित्तीय फैसलों सहित कंपनी के सभी मामलों को चीन के निवासी संभालेंगे।
एजेंसी ने दावा किया, “जांच के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी ने चीनी निदेशक लियू कैन की ओर से विज्ञापन और विपणन व्यय के नाम पर ₹82.72 मिलियन चीन और हांगकांग में भेज दिए।” कंपनी अपनी ओर से लाभ प्राप्त करने का कोई प्रमाण देने में असमर्थ थी, न ही उक्त लागतों के लिए किसी प्रकाशित विज्ञापन का कोई प्रमाण। हालांकि, ईडी के मुताबिक, कंपनी के डायरेक्टर और अकाउंटेंट ने भी जांच के दौरान माना कि चीनी डायरेक्टर के आदेश पर ही भुगतान किया गया था।
एजेंसी ने बताया, “कंपनी के भारतीय निदेशक वेदांत हमीरवासिया ने कहा कि चीनी निदेशक ने उन्हें सूचित किया था कि उक्त विज्ञापन Google और फेसबुक के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे, लेकिन इन प्लेटफार्मों से कोई पुष्टि या चालान प्रदान नहीं किया गया था।”
आगे की जांच से फेमा के उल्लंघनों के अधिक विवरण उजागर होने की उम्मीद है।
सेवा विकास कॉप बैंक धोखाधड़ी मामला
एक अन्य मामले में, ईडी ने सेवा विकास कॉप बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी और रोज़री एजुकेशन ग्रुप, सागर सूर्यवंशी के विवेक अरन्हा जैसे ऋण बकाएदारों से संबंधित ₹121.81 करोड़ मूल्य की 47 संपत्तियों और ₹54.25 लाख की चल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। सेवा विकास कॉप बैंक धोखाधड़ी मामले में खेमचंद भोजवानी और उनके परिवार के सदस्य और कंपनियां।
ईडी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसने क्रेडिट धोखाधड़ी के लिए रोज़री एजुकेशन ग्रुप के विनय अरन्हा और अन्य के खिलाफ पुणे में विमंतल पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। संपूर्ण सेवा विकास कॉप बैंक के बाद के ऑडिट में 124 गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) क्रेडिट खातों से ₹429.6 करोड़ की कथित घोर धोखाधड़ी और गबन का पता चला।
एजेंसी ने दावा किया कि ईडी की जांच में पाया गया है कि अमर मूलचंदानी ने बैंक में सार्वजनिक जमा को अपनी निजी जागीर की तरह व्यवहार किया और अपने पसंदीदा कर्जदारों को अवैध रूप से कर्ज देने के लिए सभी विवेकपूर्ण बैंकिंग मानदंडों को तोड़ दिया। ईडी ने कहा कि मूलचंदानी स्वीकृत ऋण राशि के 20 प्रतिशत कमीशन के बराबर रिश्वत स्वीकार करेंगे। ईडी ने दावा किया, ‘बड़े कर्जदार विनय अरन्हा, सागर सूर्यवंशी और खेमचंद भोजवानी आदि अमर मूलचंदानी के साथ मिलकर काम करते पाए गए हैं।’
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