प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिलाटस एयरक्राफ्ट मामले में राष्ट्रीय राजधानी में £4.50 मिलियन मूल्य की जमीन जब्त की है, जिसमें हथियार डीलर संजय भंडारी पर शरण स्वधा एलएलपी के स्वामित्व वाली भारतीय वायु सेना कंपनी के साथ सौदा हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है।
पंचशील पार्क, नई दिल्ली में निगमित शरण स्वधा एलएलपी के नामित भागीदार बिमल कृष्ण सरीन, अनिल कुमार और सोनी सरीन हैं।
ईडी ने बुधवार को आधिकारिक रूप से कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि स्विस स्थित पिलाटस एयरक्राफ्ट लि. संजय भंडारी, उनके साथी बिमल सरीन और अन्य के साथ 2009 में IAF को 75 बुनियादी ट्रेनर विमानों की आपूर्ति का अनुबंध प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल हुए। ईडी ने दावा किया कि मैसर्स पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड से भारत और संयुक्त अरब अमीरात में संजय भंडारी द्वारा नियंत्रित / लाभान्वित कंपनियों के बैंक खातों में उनके पक्ष में अनुबंध प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए करोड़ प्राप्त किए गए थे।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) की जांच के दौरान, एजेंसी ने कहा कि उसने पाया कि उस कमीशन का एक हिस्सा शरण स्वधा एलएलपी को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि नई दिल्ली में एक संपत्ति खरीदने के लिए बिमल सरीन और उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी थी। जुड़ा हुआ।
ईडी ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, हथियार डीलर संजय भंडारी, ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट के खिलाफ पीएमएलए जांच शुरू की। लिमिटेड (OISPL) और अन्य IAF सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए जून 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर।
ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक भंडारी और बिमल सरीन ने कथित तौर पर जून 2010 में पिलैटस के साथ सरल ट्रेनर विमान के लिए भंडारी के साथ एक सेवा प्रदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो 2008 की रक्षा खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन था, जिसे सीबीआई ने पहले कहा था।
टीएन की समुद्री ककड़ी तस्करी
ईडी ने तमिलनाडु के समुद्री ककड़ी तस्करी मामले के सदस्यों, विल्लुथम और उनके परिवार से संबंधित ₹5.7 करोड़ की अचल संपत्ति को भी कुर्क किया है।
एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई जमीनों में खाली जमीन, कृषि भूमि और रामेश्वरम में होटल रामाजयम सहित इमारतें शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, 2008 से 2022 तक तमिलनाडु पुलिस और वन्यजीव प्राधिकरणों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर विल्लुथम और अन्य के खिलाफ एक जांच शुरू की गई थी।
जांच में पाया गया कि तस्कर विलयुथम, एक आदतन अपराधी, ने समुद्री खीरे की तस्करी और व्यापार से आपराधिक कार्यवाही की थी, जो कि 2001 से भारत में सख्ती से प्रतिबंधित है क्योंकि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित एक समुद्री प्रजाति है। ईडी ने बताया कि सिंगापुर, चीन और अन्य सुदूर पूर्व के देशों में समुद्री खीरे की मांग है।
ईडी ने दावा किया कि उक्त नकद आय को बाद में स्तरीकृत किया गया और बैंकिंग प्रणाली में डाला गया और नकद में ऋण का भुगतान करने और एक होटल सहित संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।
13 मार्च, 2023 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से विलयुथम वर्तमान में हिरासत में है।
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