प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार मामले में एक ऑनलाइन ऐप OctaFX की ₹34.75 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है।
एजेंसी ने गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि ईडी ने बुधवार को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 (पीएमएलए) की शर्तों के तहत बैंक बैलेंस, क्रिप्टोकरेंसी, वाहन, सोने के सिक्के और नकदी कुर्क करने के आदेश जारी किए।
ईडी ने पुणे पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष 10 फरवरी को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी अनधिकृत संस्थाओं/ETPs की एक चेतावनी सूची जारी की, जिसमें OctaFX का नाम दर्शाया गया है।
एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि भारत में ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट, भारतीय मूल कंपनी OctaFX India Pvt. लिमिटेड ईडी ने बताया कि इस फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को इसके प्लेटफॉर्म पर आकर्षित करने के लिए रेफरल-आधारित प्रोत्साहन मॉडल का भी पालन करता है।
एजेंसी ने दावा किया, “जांच करने पर, यह सामने आया कि OctaFX ऐप पर निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा के तहत धन जुटाने के लिए विभिन्न भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए कई खाते दिखाए गए।” ईडी के अभियुक्तों ने कहा कि संचित धन को इन निवेशकों/उपयोगकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी के बाद स्तरीकरण के उद्देश्य से कई ई-वॉलेट खातों या फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
ईडी ने बताया कि OctaFX ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए स्पेन और रूस में काम करने के लिए कई भारतीयों को नियुक्त किया और नागरिकों को अपने ऐप के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
इसके अलावा, यह पता चला है कि इस ट्रेडिंग ऐप में ठगी गई राशि का अधिकांश हिस्सा OctaFX के एजेंटों द्वारा व्यक्तिगत धन जमा करने के लिए उपयोग किया गया था, ईडी ने आरोप लगाया। एजेंसी के अनुसार, यह भी प्रतीत होता है कि . अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, OctaFX व्यापारिक गतिविधियों में हेरफेर करता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः व्यापारियों को शुद्ध घाटा होता है।
ईडी के अनुसार, हेरफेर की इन रणनीतियों में फिसलन में बार-बार झूलना, भारी लाभ उठाना और भोले-भाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंटरनेट पर भारत में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाले विज्ञापन शामिल हैं।
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