आयकर विभाग ने खाद्य चावल की भूसी के तेल, सरसों के तेल, तेल रहित चावल की भूसी, विभिन्न प्रकार के रसायनों और अचल संपत्ति के उत्पादन और बिक्री से लेकर विभिन्न व्यवसायों में लगी कंपनियों के एक समूह में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल क्षेत्र में सक्रिय है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, असम में गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों में कुल 23 परिसरों को कवर किया गया।
कंपनियों के समूह को एक सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उनके करीबी बिजनेस पार्टनर की भी तलाशी ली गई।
“छापे से पता चला कि समूह आय को दबा रहा था और खाना पकाने के तेल और चावल की भूसी को नष्ट कर दिया गया था। तलाशी में नकद लेन-देन के ऐसे कई मामले सामने आए, जिन्हें नियमित कारोबारी किताबों में दर्ज नहीं किया गया था। नकद लेनदेन के विवरण दिखाने वाले हस्तलिखित नोट, दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त कर लिए गए। समानांतर कैश बुक और फर्जी खर्च रिपोर्ट भी मिलीं। इसमें कहा गया है, “प्रारंभिक जांच में 40 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है।”
इसके अलावा, उत्तरी बंगाल के मालदा जिले में कृषि उत्पादों के एक प्रमुख निर्यातक, कंपनियों के मुख्य समूह के एक करीबी व्यापारिक सहयोगी की तलाशी के दौरान लगभग ₹17 करोड़ की भूमि खरीद पर नकद भुगतान के खिलाफ आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए। लगभग ₹100 करोड़ की बिना बुक की गई नकद प्राप्तियों का विवरण भी मिला।
तलाशी अभियान में 1.73 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। इसके अलावा एक करोड़ रुपये के लापता जेवरात को जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच चल रही है, यह कहा।
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